山東匯鋒傳動股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會通知一、會議召開基本情況股東大會屆次本次會議為2021 年第三次臨時股東大會。召集人本次股東大會的召集人為董事會。會議召開的合法性、合規性本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合中華人民共和國公司法》、《山東匯鋒傳動股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定，無需其他相關部門批準或履行其他程序。會議召開日期和時間2021 年 12月31日9時30分。會議召開方式本次會議采用現場表決方式召開。出席對象1、公司登記在冊的所有股東；2、本公司董事、監事、高級管理人員。股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，

山東匯鋒傳動股份有限公司關于召開2020 年年度股東大會通知一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次本次會議為 2020 年年度股東大會。(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的合法性、合規性?本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合?《中華人民共和國公司法》、《山東匯鋒傳動股份有限公司章程?及《股東大會議事規則》等有關規定，無需其他相關部門批準或履行其他程序。(四)會議召開日期和時間2021 年 6 月 26 日 9 時 30 分。(五)會議召開方式本次會議采用現場表決方式召開。(六)出席對象1、公司登記在冊的所有股東；2、本公司董事、監事、高級管理人員。