山東匯鋒傳動股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的通知

2021/06/06 16:50
2020 年年度股東大會通知
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為 2020 年年度股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性?本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合?《中華人民共和國公司法》、《山東匯鋒傳動股份有限公司章程?及《股東大會議事規則》等有關規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。
(四)會議召開日期和時間
2021 年 6 月 26 日 9 時 30 分。
(五)會議召開方式
本次會議采用現場表決方式召開。
(六)出席對象
1、公司登記在冊的所有股東;
2、本公司董事、監事、高級管理人員。
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(七)會議地點
山東省萊蕪市鋼城區里辛工業園溫嶺路 1 號山東匯鋒傳動股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
(一)審議《關于公司 2020 年財務報表及審計報告的議案》;
(二)審議《關于<2020 年度董事會工作報告>的議案》;
(三)審議《關于<2020 年度監事會工作報告>的議案》;
(四)審議《關于<2021 年度財務預算報告>的議案》;
(五)審議《關于<2020 年度財務決算報告>的議案》;
(六)審議《關于<2020 年度利潤分配方案>的議案》;
(七)審議《關于公司 2021 年度董監高薪酬方案的議案》;
(八)審議《關于<2020 年年度內部控制自我評價報告>議案》;
三、會議登記方法
(一)登記方式
出席會議的股東持以下文件辦理登記:(1)法人股東憑營業執照、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、出席者身份證辦理登記;(2)自然人股東持本人身份證;(3)由代理人代表自然人股?東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽
署的授權委托書和代理人身份證。
(二)登記時間:2021年6月25日8時至17時,或于2021年6月26日8時至9時直接到登記地點辦理登記。
(三)登記地址:山東省濟南市鋼城區里辛工業園溫嶺路 1 號山東匯鋒傳動股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、其他
(一)會議聯系方式
本次股東大會詳細資料備存于公司董事會辦公室,請向會議聯系人聯系查閱會議資料相關事宜。
聯系地址:山東省萊蕪市鋼城區里辛工業園溫嶺路 1 號山東匯鋒傳動股份有限公司。
聯系人:李政旭
郵箱:qingdaolzx@sina.com
電話:0531-76905180
特此通知。

?

山東匯鋒傳動股份有限公司
董事會
2021 年 6 月 6 日